Alım satım yoluyla kara para aklama NFT göre, küçük ama büyüyen bir suç faaliyeti sektörüdür. bildiri Zincir analizi.
Rapor, NFT ticaret platformlarında kara para aklamayla ilişkilendirilebilecek küçük ama büyüyen bir faaliyet bölümü belirledi ve dolandırıcılıkla ilişkili olduğu bilinen kripto para birimi adreslerinden NFT ticaret platformlarına gönderilen değeri izleyerek bu miktarı nicelleştirdi. yasal yaptırımlar. Genel olarak, izlenen miktar küçüktü - 1,4'in 4. çeyreğinde yaklaşık 2021 milyon dolar - ancak yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı.
Raporun yazarları, "Tüm bu faaliyetler, 8,6'in tamamı için izlediğimiz 2021 milyar dolarlık kripto para birimi tabanlı kara para aklama ile karşılaştırıldığında okyanusta bir düşüş." "Ancak, kara para aklama ve özellikle yaptırıma tabi kripto para birimi işletmelerinden yapılan transferler, NFT'lerin güvenilirliği için büyük bir risktir ve ticaret yerleri, düzenleyiciler ve kanun uygulayıcı kurumlar tarafından daha yakından izlenmelidir."
Aynı Chainalysis raporu ayrıca, NFT sahiplerinin kontrol ettikleri bir kripto para cüzdanından kendilerine para göndererek ve yanlış bir değerleme yaratarak NFT'leri "satma" uygulaması olan "yıkama ticaretinin" yükselişine de işaret ediyor. Sabun ticareti uzun zamandır kripto para borsaları için bir sorun olmuştur – ticaret hacmi hakkında yanlış bir izlenim bırakmaktadır – ancak şimdi NFT ticaret platformları için de giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Chainalysis, kendi kendini finanse eden adreslerden binlerce NFT satın alma vakası keşfetti.
Kara para aklama, ticaret platformları arasındaki ilişkiyi de etkiler. NFT pazarı LookRare, geçen hafta ticaret hacminde OpenSea'yı geride bıraktı, ancak analistler 8 milyardan fazla işlemin kullanıcılar tarafından kendilerine NFT satışı olabileceğini buldu.
Genel olarak, kripto para biriminin anonim olarak gönderilip alınabilmesinin kolaylığı, Bitcoin'in başlangıcından bu yana kara para aklama konusunda endişelere yol açmıştır. İşlemleri birçok küçük parçaya bölen ve ardından bunları "saf" kripto para biriminde toplayan mikser hizmetleri, kolluk kuvvetleri için göz kamaştırıcı hale geldi.
Buna cevaben yetkililer, 2021'de Bitcoin Fog, 2020'de Helix ve 2019'da BestMixer gibi hizmetleri kapatarak kripto para birimi alanında kara para aklamayla aktif olarak mücadele etmeye başladı.
Ayrıca okuyun:
- NFT'ler nedir ve neden milyonlarca değerindeler?
- Photoshop, içerik oluşturucuların NFT'lerine doğrulama eklemesine izin verecek