Binance'in ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir başka soruşturmayla karşı karşıya olduğu ve bu sefer Rusya'ya uygulanan yaptırımların olası ihlalleriyle ilgili olduğu bildiriliyor. Bloomberg'e göre ajans, bir kripto para borsasının Rus müşterilerinin ülkenin finans kurumlarına yönelik ABD yaptırımlarını aşmak için para transfer etmesine izin verip vermediğini araştırıyor. Yayının kaynakları ayrıca Binance'in, borsanın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları etrafında para taşımak için de kullanıldığına dair önceki iddialar üzerine Adalet Bakanlığı ile olası bir anlaşmayı tartıştığını bildirdi.
Hatırlanacağı üzere ABD ve Avrupa Birliği, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Rus finans kuruluşlarına yaptırım uygulamıştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, en büyük kripto para borsalarından aynı anda tüm Rus ve Belarus hesaplarını dondurmalarını istedi ancak Binance bunu reddeden şirketlerden biri oldu. O zamanlar şirketin bir temsilcisi, insanların kripto para birimlerine erişimini tek taraflı olarak yasaklamanın "kripto para birimlerinin özüne aykırı olduğunu" çünkü bunun sadece Rus oligarklarını değil, sıradan kullanıcıları etkileyeceğini söyledi.
Adalet Bakanlığı gerçekten şirketin Rusya yaptırımlarıyla ilgili faaliyetlerini inceliyorsa, bu borsanın karşı karşıya olduğu soruşturmalardan yalnızca biri. Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi, Binance'in 2021'de kara para aklama planlarında kullanıldığına dair raporları araştırmaya başladı. Ve bu yılın başlarında Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'yu kullanıcılardan kimliklerini doğrulamalarını istememek, kayıtsız kripto türevleri sunmak ve ABD düzenlemelerinden kaçınmak için adımlar atmakla suçladı. O sırada Binance bize iddiaları "şaşırtıcı ve hayal kırıklığı yaratan" bulduğunu söylemişti.
Şirket bu kez Bloomberg'e yaptığı açıklamada şunları bildirdi: "2021'de Binance, kurumsal yönetim yapısını tamamen elden geçirmek için bir girişim başlattı; buna, Binance'in küresel ölçekte çalışma şeklini temelden değiştirmek için birinci sınıf deneyimli yöneticileri işe almak da dahil." Sözcü, şirketin artık geleneksel bankalar tarafından kullanılanlara benzer katı "müşterinizi tanıyın" protokollerini izlediğini sürdürdü. "Politikamız," dediler, "çifte kayıtlara, anonim tanımlayıcılara ve belirsiz para kaynaklarına sıfır tolerans." İddialara özel olarak yanıt vermezken, açıklamada şirketin hizmetinin Rus kullanıcıların ABD yaptırımlarını ihlal etmesine izin verdiği reddediliyor gibi görünüyordu.
Ayrıca okuyun: